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Crediti documentari e garanzie bancarie internazionali

obiettivi

Fornire una conoscenza teorico/pratica dell'operatività legata ai crediti documentari e alle garanzie bancarie, le modalità di resa della merce e i documenti di trasporto per saper gestire i rapporti con la controparte e le banche coinvolte ed evitare di incorrere nelle «riserve bancarie» Il corso è anche un'occasione di confronto e di dibattito sulle problematiche di natura commerciale, giuridica, mercantile e creditizia tipiche delle operazioni di credito documentario e delle garanzie bancarie.

durata

8 ore

Bologna

8 Giugno 2010 dalle 9 alle 18

contenuti

Il credito documentario nella compravendita internazionale
Credito documentario definizione e caratteristiche giuridiche (autonomia, astrattezza, formalismo)
Vantaggi e rischi del pagamento a mezzo credito documentario
Credito documentario e contratto di compravendita
Formulazione del pagamento a mezzo credito documentario
Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari pubbl. 600 della CCI
Credito documentario confermato e credito documentario non confermato
Emissione, notifica e modifiche eventuali al credito documentario
Utilizzo del credito documentario (data, luogo, modalità)
Documenti richiesti nel credito documentario
Esame dei documenti da parte delle banche e criteri uniformi per il controllo
Riserve bancarie ed effetti per il beneficiario
Le garanzie bancarie internazionali
Caratteristiche delle garanzie bancarie e parti che intervengono
Garanzie attive e garanzie passive
Garanzie a prima domanda: autonomia e astrattezza
Requisiti ed elementi essenziali delle garanzie bancarie
Disposizioni della legge italiana in materia di garanzia fideiussoria
Norme uniformi per le garanzie contrattuali: pubblicazione 325 della CCI
Norme uniformi per domande di garanzie: pubblicazione 758 della CCI
Richiesta emissione di garanzia bancaria: implicazione per l'ordinante e per la banca
Garanzie bancarie operative e non operative
La Stand by Letter of credit e le tipologie di garanzie bancarie
Stand by Letter of credit: strumento di "pagamento" o di "garanzia"
Caratteristiche, articolazione e applicazione della Stand by Letter of credit
Norme della CCI che disciplinano la Stand by: NUU, pubbl. 600, ISP, pubbl. 590
Garanzia di mancato pagamento, d restituzione dell'acconto
Garanzia dell'offerta e di esecuzione (performance Garanzia sostitutiva di depositi cauzionali (retention money bond)
I crediti documentari e le garanzie bancarie
Analogie, diversità, caratteristiche e applicazione
Garanzie bancarie autonome e Stand by Letter of credit
Implicazione ed effetti per l'ordinante di un credito documentario, di una Stand by e di una garanzia a "prima richiesta"
Obblighi delle banche in un credito documentario
Obblighi delle banche in una garanzia di tipo fideiussorio e di tipo autonoma
Posizione della banca rispetto alle irregolarità più frequenti: il problema delle riserve sia interne che esterne
Modelli uniformi e schedi di garanzie bancarie e di Stand by Letter of credit
Costi del credito documentario, della Stand by e delle garanzie